格式合同监督管理办法【一】:某集团公司合同管理办法细则
***集团股份有限公司合同管理办法
（试 行）
目 录
一、总 则····················································1
二、合同管理机构、人员职责···································1
三、合同的拟定及谈判·········································2
四、合同的审核及签订·········································4
五、合同的履行···············································6
六、合同的变更及解除········································6
七、合同的归档··············································7
八、附则····················································7
一、总 则
第一条 为了加强对公司合同的管理，规范合同行为，维护本公司的合法权益，减少经济纠纷的发生，使公司的合同管理制度化、规范化，根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规并结合本公司的实际制定，特制定本办法。
第二条 本办法所称合同、协议（以下简称合同）是指公司与平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，具体包括建设工程合同、委托合同、采购合同、借款合同、租赁合同、行纪合同以及其它各类民事合同等。本办法所称职能部门是指本公司各业务执行部门及分支机构。
第三条 本办法所称的合同管理是指本公司对所签订的合同进行拟定、审查、监督、登记、归档等处理。具体包括资信调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更、解除及纠纷处理等全过程的管理。
二、合同管理机构、人员职责
第四条 本公司合同的综合管理工作统一由财务部和法务负责，具体包括全公司合同的登记、编号、送审、统计等工作。
第五条 各职能部门合同的拟定、洽谈由本部门负责人委派专人负责，具体负责本部门合同管理的日常工作。
第六条 财务部的合同管理职能：
1. 负责本公司合同专用章的保管，并按规定使用合同专用章。
2. 负责合同管理日常工作，建立合同管理台账，妥善保管合同文本、相关文件、重要数据及证据材料。
3.对合同进行财务层面的审查，并提出修改意见。
4. 对各职能部门合同管理进行监督、检查。
5.配合主办部门的合同签订工作，参与合同的起草、论证、审查、谈判和签订履行、变更、解除等工作。
6.协助办理公司法人代表授权委托书等手续。
7.指导配合各部门办理合同的报批、鉴证和公证等事项。
8.承办其他有关合同管理工作。
第七条 法务的合同管理职能：
1．制定、完善本公司的合同管理办法和合同审查流程，并组织各职能部门及分支机构实
施。（流程见附件）
2．宣传有关合同管理的法律、法规知识，总结推广合同管理工作经验，通报合同管理中
出现的问题。
3．对合同进行编号，联系顾问律师进行初审，并定期检查合同履行情况。
4．负责本公司格式合同的制订和审批。
5.对各职能部门合同管理进行监督、检查。
6.负责本公司所签订、批准合同的最终归档工作。
7. 建立本部门的合同管理台帐及统计报表，对合同签订、履行、变更、解除、纠纷处理等情况进行登记。合同台帐是指反映全公司或承办部门合同订立、履行情况及记载合同主要内容的帐薄。
第八条 各职能部门的合同管理职责：
1．配合财务部和法务做好合同管理及拟定、审批、签署、归档等各项工作，及时反馈合
同管理工作中存在的问题。
2．认真学习合同法，向本部门员工做好合同法及相关法律、法规的宣传贯彻工作。及时
向本部门负责人汇报合同管理工作中出现的有关情况。
3．负责将本部门承办的合同（包括需要变更、解除、作废的合同）交由法务进行审查。
4.负责对交给法务审核的合同内容进行解释和说明。
5.负责对尚未交本公司法务的合同进行归档整理，同时对标的类别、标的名称、双方当事人全称、标的金额和数量、交付期限、谈判记录、执行记录、欠交数量等情况进行登记。
6.建立本部门的合同管理台帐及统计报表，对合同签订、履行、变更、解除、纠纷处理等情况进行登记，并将统计表每月汇总至法务。
7.负责将合同正本交本公司财务部和法务归档。
8.对所签订合同负有认真执行的责任，并要及时掌握和检查合同履行情况，及时向法务通报在履行过程中发生的问题，提出解决问题的建议。
三、合同的拟定及谈判
第九条 拟定合同前应对合同对方进行资信调查，具体要求审明下列情况：
1． 企业法人营业执照或其它证照；
2． 企业法定代表人证明书；
3． 企业法定代表人的授权委托书；
4． 工程合同的合同对方必须提供从事建筑、安装、监理、装饰、消防等工程的许可证格式合同监督管理办法。
书和资质证书。
5． 广告代理合同的合同对方必须提供从事广告代理资格的法律文件。
6． 房屋租赁合同的合同对方必须提供租赁许可证书，没有租赁许可证书的，应当提供
房屋所有权证明资料。
7． 房屋购买合同的合同对方应当是房屋所有权的完全拥有者，并应当提供房屋所有权
证明资料。
8． 履行能力，包括但不限于最新会计年审报表，最新的工商年审资料。需提供担保的
合同，还必须查明担保人的担保资格和担保能力；
9． 合同对方以往工作评估报告；
10．其他所需要的相关文件。
各职能部门完成资信调查后，应将资信调查文件的原件（或复印件）一起提交审核。
第十条 各职能部门拟定的合同应做到：条款齐全、责任明确、逻辑性强、文字表达清楚。合同应包括的基本内容及应注意的问题如下：
1.首部包括：
（1）合同名称；
（2）合同当事人的名称、地址、法定代表人、联系电话、联系人、开户银行等基本资料；
（3）订约的目的、依据。
2.正文详细内容及要求如下：
（1）合同标的、数量、质量、价格或酬金、履行期限、地点和方式及违约责任。
（2）应包括法律规定或按合同性质必须具备的条款及当事人双方要求订立的条款。
（3）数量和质量条款应符合国家计量法规和质量法规的规定。
（4）价金条款应符合国家物价法规和国家金融法规，一般应写明物品单价、总价、计价单位、支付手段和支付方法及时间。
（5）对于违约责任条款，如该类合同有法定违约金规定的，按规定予以明确。如无，必须在合同中具体写明违约具体情形和约定的违约金额或计算方法。
（6）确定合同争议的解决方式。根据具体情况和协商结果，确定合同争议的解决途径以及管辖条款。且在争议解决办法中尽力争取由我方所在地法院管辖。
3.结尾和附则：
（1）合同结尾部分包括：合同正本及副本的份数，发送单位，合同有效期限，签约地点和日期，并须有双方代表签名及盖章。
（2）合同文本超过两页的，应加盖骑缝章。
（3）应将合同的附件作为合同的组成部分，具有与合同同样的法律效力。
第十一条 合同双方协商变更、修改合同条款的补充协议、文书等是合同的组成部分。合同双方履行合同过程中的各种书面往来文件（包括传真、图表、单据、确认书、对账单等）也是合同的组成部分。
第十二条 公司有格式合同的，应统一使用格式合同。使用格式合同，应做到：条款齐全、内容具体、用词准确、字迹清楚，严格按示范文本的要求填写。
第十三条 合同谈判由承办部门负责组织、安排。主谈人是合同主要参与谈判人，50万元
标的以上的合同至少有两名谈判人，100万元标的以上的合同至少有三名谈判人。
第十四条 合同谈判须有合同主办人全程参与。合同承办部门负责人负责监督、指导主办人。根据需要，承办部门负责人应当亲自参加全部或阶段性合同谈判。合同金额超过人民币100万元的，合同谈判应当有顾问律师参与，涉及重大事项应当由顾问律师主持谈判工作。合同金额不足人民币100万元的，如本公司与合同对方对拟签合同付款条件及支付方式有重大争议，合同最后一轮谈判应当有财务部参加；如本公司与合同对方对拟签合同其他条款有重大争议，合同最后一轮谈判应当有顾问律师参加。
第十五条 没有承办部门负责人参加的合同谈判中，合同金额的变动须报承办部门负责人审核，如有需要，根据财务管理规定，承办部门并报计划财务部审核。没有顾问律师参加的合同谈判，合同其他条款的变动须报法务和顾问律师审核。
第十六条 合同最后一轮谈判须就合同拟签文本的每一条款都加以落实。
第十七条 负责履行或参与履行拟签合同的部门，应当参与合同谈判。没有上述相关部门的参与，合同承办部门不得独自进行合同谈判。
第十八条 进行合同谈判时，承办部门应当记录合同洽谈情况。合同洽谈记录须随合同一并报批。合同洽谈记录应当包括以下内容：
1．合同编号、项目名称、主管部门、洽谈对方；
2．洽谈双方参加人员；
3．洽谈次数，洽谈时间、地点；
4．洽谈内容摘要；
5．主办人意见及承办部门负责人意见；
6．相关部门负责人意见。
第十九条 合同金额在500万以上或对本公司有重大影响的合同，应由本公司副总经理以上人员主持谈判。
四、合同的审核及签订
第二十条 合同谈判结束并落实全部合同条款后，承办部门应当制作合同报批文本，填写合同申请表，连同合同初稿及修改稿、合同谈判文本及修改稿、合同对方资信评估报告及相关材料，按照合同申请表所列流程在合同拟签定日前五个工作日送交有关部门审批。
第二十一条 经办人应当在合同申请表填写如下内容：
1． 申请日期；
2． 项目名称，应简要概括合同项目的主要内容；
3． 合同金额，指合同涉及的总金额；
格式合同监督管理办法【二】:合同管理办法
合同管理办法
目录
第一章 总则
第二章 适用范围
第三章 合同管理机构
第四章 合同的管理权限
第五章 合同的订立
第六章 合同的审核
第七章 合同的签约权限
第八章 合同的履行、变更和解除
第九章 合同的检查
第十章 合同的纠纷处理、
第十一章 合同档案的管理
第十二章 奖惩
第十三章 附则
第一章总则
1、为加强公司合同管理，预防和减少合同纠纷，保障公司合法权益，制定本细则。
2、本细则适用于公司部门合同管理工作。
3、依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，对外签订的明确双方权利义务的书面合同（有关身份关系的合同除外），应适用本细则。建立健全合同管理制度，认真落实合同管理工作。
4、任何单位和个人不得利用合同从事违法活动，扰乱公司经营管理秩序，损害公司利益、国家利益或社会公众利益。公司合同的管理、承办、审核、履行和档案管理人员等，对合同负有保密义务，严禁泄露公司商业秘密。
5、公司各部门必须高度重视合同管理工作，加强对本部门各类合同的管理，实行部门负责人集中管理负责制，建立并完善合同管理制度和基础台帐，健全合同管理机构，不断提高合同管理水平。
第二章适用范围
1、本制度适用于公司单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同、大部件更换合同、租赁合同、塔筒清洗合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、保险合同等。
合同管理机构
1.本公司合同管理实行统一领导、分级负责、归口管理。
2.公司合同管理领导小组是公司合同管理的领导机构。由公司党、政正职任合同管理领导小组组长，主管经营管理工作的行政副职，办公室、经营部等部门负责人任组员。
3.供销部是本公司合同统一归口管理部门。负责制定合同管理的相关制度，指导、检查、监督合同管理工作，协调处理各类合同纠纷。等管理部门按照各自的职责，配合公司合同管理领导小组开展合同管理工作。各部门签订的各类经济合同均应上报经营管理部审核盖章，原件存合同管理部门，实行统一归档管理。
4.经营管理部负责人是本公司合同管理员，公司各部门负责人为各部门兼职合同
管理员。株洲经营部、衡阳分公司、怀化分公司各指定一人负责本部门的合同保管归档工作。合同管理员应具备良好的职业道德，熟悉掌握相关法律法规、铁路专业知识和本公司经营业务、经营管理流程及生产情况。
5.合同管理员的基本职责是：
5.1 认真学习、贯彻、执行、宣传国家、铁道部及集团公司、多元集团有关合同管理的法律、法规和规章制度，参加合同管理员经济法律知识和经营管理知识的学习培训，不断提高个人法律知识、业务技术水平和自身综合素质；
5.2 参与制定本公司合同管理办法和相关管理制度并组织实施；
5.3 对各部门所订合同的合法性、条款的完备性进行审查。
5.4 协助合同承办人依法签订、变更、解除合同，参与本公司大项目合同的论证、谈判、起草和签订工作，定期检查监督各类合同的履行情况，及时制止和纠正合同订立、履行过程中的违法行为；
5.5 接受委托，办理法人对合同经办人的授权委托手续。组织或参加与本公司有关的合同纠纷、案件的诉讼、处理工作；
5.6 建立健全合同管理台帐，及时准确统计合同数据，按时填报统计报表，对合同文本、资料进行分类整理并归档妥善管理；
5.7 管理本公司合同专用章，建立合同专用章使用制度；
5.8 监督合同履行，向公司领导提出完善合同管理的意见和奖惩建议；
5.9 完成上级交办的与合同管理有关的事宜。
6. 受公司总经理委托，以本公司名义对外订立合同的各经营、管理部门（参加订立合同的委托代理人）为合同承办部门（人），具体履行下列职责：
6.1 负责了解、收集对方当事人的基本情况、资信资料；
6.2 负责合同文本的起草工作；
6.3 负责提请合同的审查工作；
6.4 组织合同谈判、签约及大项目合同的论证等工作；
6.5 具体负责经办合同的全面履行，掌握合同履行进度，保管合同文本资料，及时掌握、上报合同履行过程中发现的问题，并积极解决。
6.6 办理合同变更、解除等手续，参与或协助合同纠纷的处理。
第七条 公司的合同管理，实行合同运管部、事业部门、财务部门相结合的原则。
第八条 运管部门为公司合同管理的主管部门：
拟订合同管理制度并负责组织实施。
对合同管理工作进行业务指导、监督和检查。
拟订公司合同范本，并推行使用。
参与重大合同、重要合同的可行性研究、谈判和文本起草工作
审核公司对外签订的合同。
负责对合同相对方资信状况、履约能力的调查。
牵头组织合同的谈判、拟定。
依公司相关规定具体负责合同的订立、变更和解除。
负责在合同签订后及时将合同原件移交档案部门存档。
处理合同纠纷。
建立本部门的合同档案，指定专人负责合同管理。
第九条 公司财务部是合同财务监督部门，主要职责：
（一）及时通报合同履行中的应收应付情况。
（二）做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处
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