集团管理处工作【一】:集团综合管理部工作手册
集团综合管理部工作手册
（第一版）
一、 第X大区组织架构
二、 第X大区岗位职责描述
1、 项目负责人
A、 负责项目的战略规划和实施；
B、 编制项目财务预算，并进行目标分解，帮助下属制定工作目标和重点工作推进计划； C、 推动并确保经营指标的顺利达成，对项目财务指标负全责； D、 负责客户、政府、行业等人脉关系的建立维护；
E、 负责项目团队的搭建和组织能力的建设，执行人才盘点、培训组织、考核评价等工作； F、 负责项目运营流程、质量管理体系的建立、实施和持续改善；
G、 负责项目整体运作的管理，含生产计划、产量、质量、安全、成本控制等生产管理、现
场管理及客户沟通协调等工作。
2、 生产负责人
A、 配合项目负责人推行客户公司及本公司生产、质量、安全等相关政策，准确传达并推进
落实；
B、 建立良好的沟通渠道，上传下达及横向联系，保证客户的要求能够得到迅速合理的处理；
C、 协调生产，并对生产负全责，提升生产质量、效率，降低生产成本。
3、 综合管理部副理
A、 负责综合管理部工作的整体规划和执行； B、 负责人事、行政、资源工作指标的达成； C、 负责协助大区总裁及各业务单元工作的顺利开展。
4、 总经理助理
A、 负责第X大区员工的费用报销、借款等的数据汇总与分析； B、 负责制定和落实员工福利的拟定和发放； C、 负责第X大区财务相关数据模型的建立与分析； D、 负责第X大区的稽核工作流程拟定与执行； E、 负责总经理的日常事务安排。
5、 业务开发负责人（和专员） A、 负责业务资源的拓展； B、 负责人脉资源的建立与维护； C、 负责销售业务的达成。
6、 资源部负责人（和专员）
A、 负责区域内各项目供应商的开发与维护；
B、 负责各项目招聘需求的确认及供应商人员补充跟进； C、 负责各项目招聘达成情况的统计与协调； D、 负责各项目市场返费的拟定与确认； E、 负责各项目供应商返费的审核与结算； F、 负责各派遣项目的运营。
7、 后勤部负责人（和专员） A、 负责第X大区人事相关事务； B、 负责第X大区行政相关事务；
C、 负责协助大区总裁和各业务单元相关事务处理。
8、 项目助理（和文员）
A、 负责项目报表数据录入（含员工考勤、公积金、商业险等）； B、 负责项目人事相关事项办理（含员工招聘、培训、入离职办理等）； C、 负责项目行政相关事务办理（含物品申购、领用、保管等）； D、 负责项目员工关系处理和稽核。
三、 综合管理部职责描述
综合管理部是第X大区的综合管理部门，向第X大区大区总裁及各业务单元提供服务支持，主要职责如下：
1、 负责第X大区的人事相关工作； 2、 负责第X大区的行政相关工作； 3、 负责第X大区的资源供给和派遣运营； 4、 负责总经理日常事务处理。
四、 综合管理部各项事务的规则
1、 薪酬管理
A、 与XX总部签订合同人员，入职前与部门负责人确定薪资构成，填写《薪资提报单》，经
部门负责人核准后，提交至集团人事部门；
B、 项目管理人员的薪资由各个项目经理与相关人员确定，项目薪资架构报送综合管理部副
理审核，审核通过后由大区总裁核准；
C、 薪资架构发生变动时，必须经过综合管理部审核，审核通过后提交大区总裁核准，并将
审核结果报送数据中心有关人员；
D、 严禁未经审批擅自进行薪资调整，一旦发现，将对责任人给予处罚，公司/项目损失的
金额由责任人承担，并视情况对责任人给予警告、开除等处理，取消当年晋升和调薪的资格。
2、 工资与福利管理
A、 第X大区及项目的工资福利发放按照集团人事制定的管理规定执行，不得擅自或变相多
发放工资和福利； B、 第X大区生日福利标准：
① 部门经理、副经理、项目经理、总助：100元/人 ② 项目主管级别：100元/人
③ 部门专员、业务助理、实习生：80元/人 ③ 项目班组长及其他岗位人员：50元/人
C、 其他重大节日福利将根据集团的相关规定及标准予以发放。
3、 项目开票及打款管理
A、 与客户结算时，必须认真核对以确保结算信息及金额的准确性，项目负责人为项目结算
的第一责任人；
B、 如发生项目结算重大错误，将追究项目负责人责任，公司/项目损失的金额由项目负责
人承担，并视情况对其给予警告、开除等处理，取消当年晋升和调薪的资格； C、 项目开票，需要提供与客户结算的原始数据及明细，填写《开票申请单》，发邮件至大
区大区总裁核准；
D、 项目负责人需要跟进客户打款进度，避免发生长期不到账或项目垫资等情况的发生。
4、 薪资结算单提报
A、 对豪利士和基美项目（浙江XX）在每月第二个工作日之前提交上月的薪资结算单，总经
理助理负责进行数据核对；
B、 总经理助理负责提交财务进行纳税入账，财报整理等工作的开展。
5、 项目薪资结算
A、 项目提供至数据中心结算的考勤、绩效等原始数据必须与项目薪资架构规则相符； B、 每月项目薪资相关数据必须提供纸质档或项目留存纸质档，以便后期内部审查，存档时
间不得低于两年。
6、 现金工资领取
A、项目确实需要安排员工发现金的，要求员工本人持身份证至财务领取；
B、员工领取发薪当月之前的工资时，由项目填写《付款单》，项目负责人签字，员工本人持身份证至财务领取；
C、对于大量现金发放，项目管理人员领回项目发放时，对于已领取的现金提供回执，未发出的现金及时退还给财务，避免风险的发生； D、现金工资必须本人领取，不得代签带领；
E、离职员工统一至公司财务处领取，不得由他人代为领取离职员工工资。
7、 费用报销管理
A、 报销流程：拟报销人员填写《付款申请单》，在公司财务系统进行签核，每周四给予报
销款项支付；
B、 报销具体规定： 拟报销金额超过300元的费用支出，需提交费用说明至大区总裁核准，
并向总经理助理报备；否则将不予报销或给予惩罚性报销（只准报销80%-90%）； C、 报销单据要求：个人费用报销应填写《付款申请单》；对内部单位付款应填写《内部结
算单》；
D、 报销原则上不允许他人代办，报销单上的报销人一栏应填写业务的实际经办人，部门一
栏应填写费用的实际承担部门（如第X大区-豪利士）；
E、 报销单据必须合法、合规和合理，费用超标或不合理费用予以退回将自行承担，特殊情
况必须由大区总裁核准；
F、 粘贴票据应分门别类，用胶水粘贴整齐，报销单上的部门、报销日期、业务用途、报销
方式等内容应准确填写；
G、 报销审批应由本人递送总经理助理走审批流程，项目管理人员单据必须由项目负责人先
行审核签字；
H、 报销时间要求：费用报销一般需在业务完成后的一个月内报销完毕，特定的费用需在特
别规定的时间内报销完毕，否则不予报销；每周三中午前受理当周的报销款项，逾期提交或存在问题退回的报销单据延期至下周进行报销； I、 报销单据填写及费用说明详见《费用报销填写说明》 费用报销填写说明： 1） 填写规范：
集团管理处工作【二】:集团公司各部门岗位职责
集团公司各部门岗位职责
一、行政人事部
行政人事部经理助理岗位说明书
前台文书 岗位说明书
集团管理处工作【三】:运营中心工作职责
运营管理中心
一、 部门定位
以准确掌握的集团内外部发展环境信息及其分析结果为基础，以绩效考核为手段，促使集团和各办、中心、公司沿着正确的战略方向，采用科学合理的运营和管理模式，执行规范高效的制度流程，围绕中期和短期的业绩指标和管理目标，健康可持续地向前发展。
二、 部门职能构成
1.、 信息调研分析
根据战略规划/滚动修订和战略实施控制、生产经营模式/管理模式变革的研究和推动、业绩指标和经营目标计划的制定/修订及绩效考核、内部管理改善等工作需要，组织相关单位及时、准确、全面地收集各种内外部数据和信息，并对所收集信息进行分析处理。
2.、 战略管理
组织拟订发展战略，并在总裁认可下推动实施；
组织相关单位对战略实施情况进行跟踪，并根据内外部环境变化，定期或不定期地滚动修订战略；
制定/调整战略管理流程、制度，实现战略管理工作向规范化、标准化持续推进。
3.、 模式管理
组织相关单位对生产模式、经营模式、管理模式进行研究/分析/借鉴，草拟模式变革方案；
经总裁批准后，组织模式变革实施，对实施过程进行监控和评估，并及时加以修订。
4.、 计划和绩效管理
与生产经营调度中心共同组织制定集团公司及各生产经营单位的年度业绩指标计划，并将其落入集团与各生产经营单位的年度生产经营合同；
与生产经营调度中心共同组织制定集团各办、中心、公司的年度管理费用计划、年度管理目标计划、年度工作任务及项目实施计划；
组织集团各办、中心、公司将年度业绩指标计划分解至月度业绩指标计划； 组织集团各办、中心、公司将年度管理费用计划、年度管理目标计划、年度工作任务及项目实施计划分解入月度工作台账，将各单位上报的年度计划之外的当月新增任务事项、闸口部门要求的当月任务事项落入月度工作台账计划，汇总审核通过后定时发布；集团管理处工作。
根据客观环境变化，与生产经营调度中心共同组织集团各办、中心、公司对年度、月度计划做酌情调整，或共同审核相关单位的调整申请；
与生产经营调度中心共同组织闸口部门对集团各办、中心、公司的业绩指标计划、管理费用计划、管理目标计划、工作任务及项目实施计划完成情况进行跟踪、掌控、评估和考核；
部门的评估分析和考核结果，并据此与生产经营调度中心共同制定年度、月度考核实施方案，报总裁审批后实施；
制定/修订计划和绩效管理过程中集团及生产经营单位的职能与分工，以及相关管理制度与流程，充分发工作台账在集团管理中的作用，不断提高工作台账的管控效果，推动“目标管理、绩效考核”工作向规范化和标准化持续迈进；
为集团各办、中心、公司提供业绩指标管理、工作台账目标管理、闸口考核等业务指导和培训，全面提高集团整体计划和绩效管理水平。
5.、 管理改善
统筹规划、部署集团公司制度与流程建设工作，并加以监督落实；
制定针对制度流程的相关管理制度和流程，并据此对集团公司制度流程进行归口管理，对集团管理制度统一进行整理汇编、发布、更新；
参与/组织/直接制定规范、高效、科学的管理制度和流程，提出审核意见、建议和要求，或直接制定相关管理制度和流程，推动实现集团公司制度和流程规范化、标准化目标；
对各项制度流程的实施情况进行监督和督促；
对计划与绩效比对中发现的问题，以及生产经营调度中心在调度、统计、运营督查中发现的问题，与生产经营调度中心共同组织相关单位开展技经分析，找到问题的根源，并组织/直接策划各种专项管理方案和运营改善方案；
参与重要管理活动，配合生产经营调度中心对各专项管理方案和专项运营改善方案进行组织推动落实，对方案实施中的管理活动和措施的执行情况进行监督和督促。
三、 内部架构/岗位设置
总监1名（总裁助理兼），副总监1名，运营绩效经理1名，计划与绩效管理员1名，管理提升经理1名，管理研究经理1名。
集团管理处工作【四】:集团办公室工作思路
集团办公室工作思路
一、印鉴管理：
1、按照公司最新的组织架构，重新梳理现有印章，按照定人管理、审批权限、登记备案的要求落实好印鉴的管理工作。在征询各分管经理意见的基础上，我办建议按以下明细雕刻：
二、总经理服务工作：
1、建议增加：
1）各部门报送文件的初筛工作，分类呈报，按批示落实执行到位；
2）中心总监级管理干部月工作计划及总结的汇总呈报、及日常工作的跟进；
3）副总级高管日常意见呈报、日常考勤（出差、休假、外出）的报备登记；
2、加强工作项：
1）做好承上启下，及时办理内外公务，解决来电、来访的处理、反馈、汇报事宜，高效快捷及处理总经理的各项指示，做到全方位服务；
2）左右沟通协调公司内部及对外各项关系，及时反馈；
3）总经理办公会及其他会议的组织工作和会议记录，做好决议、决定等文件的起草、发布；
3、日常工作：
1）总经理个人及公司级荣誉的申报；
2）节假日及周末领导值班安排；
3）临时性烟酒等业务账务的核对及处理；
4）日常总经理办公室的卫生清洁；
5）领导安排的其他临时性工作；
三、车辆管理
1、加强制度管理：制定出台新的《寿康永乐商贸集团公务用车管理制度》进一步加强车辆规范化管理，按照“统一预算、包干
管理、专项报销”的思路管理车辆。
2、加强费用管理：实施维修费、油耗定额考核，严格管理。
3、加强人员管理：从全公司驾驶员中挑选一名小车车队队长。主要工作职责：车辆的日常管理、年审、维修等工作；值班驾驶员的替班和临时性行车工作。
四、保险管理：
部门目前负责财产综合险、公共责任险、现金险、特种设备第三方责任险、小车保险等。集团办公室建议除小车险外，该项工作能否移交到超市公司行政人事部办理，主要原因在于保险业务主要都是涉及零售板块业务，日常对接全部都是需要超市公司协助办理，跨部门对接无形中增加沟通时间。
五、会议管理
1、明确集团办公室负责组织协调的会议：集团公司股东大会、集团总结（表彰）会议、集团经营班子会议、中层干部会议、总经理主持召开的重要专题会议及外部接待会议。
2、出台《会议管理办法》，从台签摆放、会议规格、参会人员标准等细节处落实执行标准。
六、档案管理
加强档案的统一集中管理，建设公司层面综合档案室，保证集团公司档案的完整性、准确性；确保档案的安全和有效利用，提升整体服务功能。
1、制定出台《寿康永乐档案室实施方案》、《寿康永乐档案室管理办法》、对档案室及档案管理工作进行全面整顿及清理，上档案管理系统，健全档案管理制度，使档案管理工作更好地服务于生产经营管理工作。
2、将公司档案分为综合类、专业类两大类进行管理，明确各专业部门档案的存档规范、保存期限（包括在专业部门和移交档案室后的保存期限）、转存档案室前的相关交接要求以及档案查阅审批手续等。
3、配备专职或者兼职档案管理人员，通过对部门人员工作职责的调整，建议在不增加人员编制的情况下，从内部人员中进行调剂。
4、组织学习档案管
http://m.zhuodaoren.com/fanwen613137/
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